邮储银行沧州市分行开展反洗钱专题讲座
2019-08-09 13:19 来源:

  为有效贯彻反洗钱监管要求,切实提升反洗钱工作质量,邮储银行沧州市分行于2019年3月22日上午邀请到人民银行沧州市中心支行反洗钱科郭庆栋主任开展反洗钱专题讲座,该行及邮政分公司470余名人员参加了讲座。

  讲座以“问题”为切入点,首先分析了目前反洗钱工作的严峻复杂性,以及国内外反洗钱监管案例的重要启示;其次从金融机构履行的反洗钱基本义务着手,详细解读了最新的反洗钱法律法规,对有关非自然人受益所有人的235号、164号文件做了深度解读,强调了受益所有人工作的重要性和必要性;又从实际工作着手,揭示了金融机构反洗钱普遍存在的风险点及其相应的对策建议;最后再次强调了金融机构扫黑除恶专项斗争的重要性和紧迫性。

  此次讲座主题突出,内容丰富,形式新、效果好,为邮储银行沧州市分行今后的反洗钱工作指明了前进的方向。参会人员表示,通过聆听人民银行反洗钱权威专家的精彩授课,对反洗钱工作有了更深层次的认识,对监管要求有了更加清晰的理解,对反洗钱责任有了更加深刻的体会。(李松洁)

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