惠州市华阳集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
2019-07-14 22:39 来源:

  董事会

  四、董事会审计委员会关于2019年半年度计提资产减值准备的合理性说明

  11、关联关系说明:

  六、独立董事意见

  2019年半年度业绩预告

  3、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

  惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华阳集团”)于2019年7月12日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,同意将公司位于惠州市龙丰路27号第1层的房地产,以人民币10,700,000元(不包含在办理该房产转移登记手续时按规定应缴纳的除增值税以外的其他税费)出售给公司关联法人信华精机有限公司(以下简称“信华精机”)。董事会授权公司管理层签署相关协议并办理后续资产过户事宜。

  惠州市华阳集团股份有限公司

  具体内容详见公司于2019年7月13日刊登在巨潮资讯网()和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-050)。

  本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,有助于公司盘活存量资产、提高资产使用效率。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  四、其他相关说明

  特此公告。

  本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则,公允地反映公司财务、资产状况。本次计提资产减值有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,没有损害公司及中小股东的利益,审批程序符合有关法律法规和相关规定的要求。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

  证券代码:002906       证券简称:华阳集团      公告编号:2019-048

  二〇一九年七月十三日

  惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

  4、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见。

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,决策程序合法,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  本次交易标的资产坐落于:惠州市龙丰路27号第1层(与信华精机宿舍连体),房屋结构为钢筋混凝土,登记建筑面积为:572.17平方米,房产权证号:粤房地权证惠州字第1100253624号,账面原值为497.35万元,已计提折旧48.65万元,账面净值为448.69万元。本次出售的标的资产权属清晰,不存在抵押、质押、担保等情况,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

  具体内容详见公司于2019年7月13日刊登在巨潮资讯网()和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-051)。

  2、独立意见

  五、交易合同的主要内容

  二、业绩预告预审计情况

  1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日

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